Опубликовано 16.06.2023 ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат"
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
г. Санкт-Петербург; 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, корп. 10, 11 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
21 мая 2023 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
15 июня 2023 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
16 час. 30 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
17 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
17 час. 05 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
17 час. 10 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
17 час. 15 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 329 от 21.12.2022 |
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: |
15 июня 2023 года |
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2022 финансовый год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2022 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
4) Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
5) Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2022 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 995 110 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
23 995 110 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
22 441 514 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
93.53% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
22 441 514 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
22 441 514 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2022 финансовый год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 995 110 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
23 995 110 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
22 441 514 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
93.53% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
22 441 514 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
22 441 514 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2022 финансовый год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2022 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 995 110 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
23 995 110 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
22 441 514 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
93.53% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
22 441 514 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
22 441 514 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль по итогам деятельности за 2022 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2022 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
119 975 550 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
119 975 550 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
112 207 570 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
93.53% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Генк Анастасия Алексеевна |
22 441 514 |
|
2 |
Плескевич Игорь Владимирович |
22 441 514 |
|
3 |
Бер Михаил Борисович |
22 441 514 |
|
4 |
Синько Татьяна Викторовна |
22 441 514 |
|
5 |
Макарьев Евгений Васильевич |
22 441 514 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
112 207 570 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:
1. Генк Анастасия Алексеевна
2. Плескевич Игорь Владимирович
3. Бер Михаил Борисович
4. Синько Татьяна Викторовна
5. Макарьев Евгений Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 995 110 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
18 253 610 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 743 443 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
97.21% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
17 743 443 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
17 743 443 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Валишеву Ольгу Викторовну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложение:
1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 15 июня 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" 15 июня 2023 года.
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
|
|
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 329 от 21.12.2022 |
_______________________ |
Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" 15 июня 2023 года
Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 15 июня 2023 года.
Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат", проведенном 15 июня 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1.
Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2022 год.
Вопрос 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2022 финансовый год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2022 финансовый год.
Вопрос 3.
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2022 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
Прибыль по итогам деятельности за 2022 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2022 год не выплачивать.
Вопрос 4.
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
РЕШЕНИЕ:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:
1. Генк Анастасия Алексеевна
2. Плескевич Игорь Владимирович
3. Бер Михаил Борисович
4. Синько Татьяна Викторовна
5. Макарьев Евгений Васильевич
Вопрос 5.
Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Валишеву Ольгу Викторовну.
и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" 15 июня 2023 года.
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
|
|
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 329 от 21.12.2022 |
_______________________ |