Опубликовано 16.06.2023 ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат"
Место нахождения и адрес общества:	г. Санкт-Петербург; 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, корп. 10, 11
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	15 июня 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	17 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	17 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	17 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	17 час. 15 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 329 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 июня 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2022 финансовый год.

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2022 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

4) Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

5) Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	22 441 514	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2022 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	22 441 514	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2022 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2022 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	22 441 514	100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по итогам деятельности за 2022 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2022 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 975 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	119 975 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 207 570
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.53%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Генк Анастасия Алексеевна	22 441 514
2	Плескевич Игорь Владимирович	22 441 514
3	Бер Михаил Борисович	22 441 514
4	Синько Татьяна Викторовна	22 441 514
5	Макарьев Евгений Васильевич	22 441 514
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		112 207 570

РЕШЕНИЕ:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

1. Генк Анастасия Алексеевна

2. Плескевич Игорь Владимирович

3. Бер Михаил Борисович

4. Синько Татьяна Викторовна

5. Макарьев Евгений Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 253 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 743 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 743 443	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	17 743 443	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Валишеву Ольгу Викторовну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 15 июня 2023 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" 15 июня 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 329 от 21.12.2022	_______________________

Приложение № 1

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" 15 июня 2023 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 15 июня 2023 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат", проведенном 15 июня 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2022 год.

Вопрос 2.

РЕШЕНИЕ:

Вопрос 3.

РЕШЕНИЕ:

Вопрос 4.

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

1. Генк Анастасия Алексеевна

2. Плескевич Игорь Владимирович

3. Бер Михаил Борисович

4. Синько Татьяна Викторовна

5. Макарьев Евгений Васильевич

Вопрос 5.

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Валишеву Ольгу Викторовну.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" 15 июня 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 329 от 21.12.2022	_______________________

Опубликовано 11 мая 2023года

Приложение № 1

к протоколу совета директоров АО «Петрофаск» № 1/2023 от 10.05.2023

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»

Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2023 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 30 минут.

Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Петрофаск» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Петрофаск») – 21 мая 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций, а так же привилегированные акции Типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:

Утверждение Годового отчета АО «Петрофаск» за 2022 год;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2022 финансовый год;
Утверждение распределения прибыли АО «Петрофаск» по результатам 2022 финансового года;
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»;
Избрание Ревизора АО «Петрофаск»;

Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Утверждено

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

______________ Бер М.Б.

Опубликовано 23.06.2022г

ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат"
Место нахождения и адрес общества:	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, корп.10, 11
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания:	22 июня 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	17 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	17 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	17 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	17 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 июня 2022 года

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2021 финансовый год.

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2021 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

4) Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

5) Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

6) Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	22 441 514	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2021 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	22 441 514	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2021 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2021 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	22 441 514	100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по итогам деятельности за 2021 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2021 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 975 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	119 975 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 207 570
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.53%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Генк Анастасия Алексеевна	22 441 514
2	Плескевич Игорь Владимирович	22 441 514
3	Бер Михаил Борисович	22 441 514
4	Синько Татьяна Викторовна	22 441 514
5	Макарьев Евгений Васильевич	22 441 514
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		112 207 570

РЕШЕНИЕ:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

1. Генк Анастасия Алексеевна

2. Плескевич Игорь Владимирович

3. Бер Михаил Борисович

4. Синько Татьяна Викторовна

5. Макарьев Евгений Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 253 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 743 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 743 443	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	17 743 443	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Чмут Нину Викторовну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	22 441 514	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 22 июня 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020	_______________________

Приложение № 1

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" 22 июня 2022 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 22 июня 2022 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Петербургский фасовочный комбинат", проведенном 22 июня 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2021 год.

Вопрос 2.

РЕШЕНИЕ:

Вопрос 3.

РЕШЕНИЕ:

Вопрос 4.

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

1. Генк Анастасия Алексеевна

2. Плескевич Игорь Владимирович

3. Бер Михаил Борисович

4. Синько Татьяна Викторовна

5. Макарьев Евгений Васильевич

Вопрос 5.

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Чмут Нину Викторовну.

Вопрос 6.

Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист».

и состав акционеров:

Уполномоченное лицо регистратора:
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020	_______________________

опубликовано 01.06.2022г

Приложение № 1

к протоколу совета директоров АО «Петрофаск» № 1/2022 от 19.05.2021

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»

Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2022 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 30 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:

Утверждение Годового отчета АО «Петрофаск» за 2021 год;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2021 финансовый год;
Утверждение распределения прибыли АО «Петрофаск» по результатам 2021 финансового года;
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»;
Избрание Ревизора АО «Петрофаск»;
Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Утверждено

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

______________ Бер М.Б.

опубликовано 24.06.2021г

ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат"
Место нахождения и адрес общества:	Россия, г. Санкт-Петербург
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 июня 2021 года

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2020 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2020 финансовый год.

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2020 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

4) Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

5) Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

6) Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	22 441 514	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2020 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	22 441 514	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2020 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2020 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	22 441 514	100

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по итогам деятельности за 2020 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2020 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 975 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	119 975 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 207 570
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.53%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Зайцев Кирилл Владимирович	22 441 514
2	Плескевич Игорь Владимирович	22 441 514
3	Бер Михаил Борисович	22 441 514
4	Синько Татьяна Викторовна	22 441 514
5	Макарьев Евгений Васильевич	22 441 514
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		112 207 570

РЕШЕНИЕ:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

1. Зайцев Кирилл Владимирович

2. Плескевич Игорь Владимирович

3. Бер Михаил Борисович

4. Синько Татьяна Викторовна

5. Макарьев Евгений Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	18 253 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 743 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 743 443	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	17 743 443	100

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Чмут Нину Викторовну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	22 441 514	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 24 июня 2021 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» 24 июня 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020	_______________________

Приложение № 1

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» 24 июня 2021 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 24 июня 2021 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат», проведенном 24 июня 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2020 год.

Вопрос 2.

РЕШЕНИЕ:

Вопрос 3.

РЕШЕНИЕ:

Вопрос 4.

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

1. Зайцев Кирилл Владимирович

2. Плескевич Игорь Владимирович

3. Бер Михаил Борисович

4. Синько Татьяна Викторовна

5. Макарьев Евгений Васильевич

Вопрос 5.

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Чмут Нину Викторовну

Вопрос 6.

Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист».

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» 24 июня 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020	_______________________

Опубликовано 27 мая 2021 года

Приложение № 1

к протоколу совета директоров АО «Петрофаск» № 2/2021 от 25.05.2021

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»

Место нахождения Общества:Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2021 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:16 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:

Утверждение Годового отчета АО «Петрофаск» за 2020 год;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2020 финансовый год;
Утверждение распределения прибыли АО «Петрофаск» по результатам 2020 финансового года;
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»;
Избрание Ревизора АО «Петрофаск»;
Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Утверждено

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

______________ Бер М.Б.

Опубликовано 19.06.2020г. ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат"
Место нахождения и адрес общества:	Россия, г. Санкт-Петербург
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	19 июня 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	17 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	17 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	17 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	17 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	18 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 июня 2020 года

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2019 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2019 финансовый год.

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2019 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

4) Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

5) Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

6) Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	22 441 514	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2019 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	22 441 514	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2019 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2019 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	22 441 514	100

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по итогам деятельности за 2019 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2019 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 975 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	119 975 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 207 570
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.53%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Зайцев Кирилл Владимирович	22 441 514
2	Плескевич Игорь Владимирович	22 441 514
3	Бер Михаил Борисович	22 441 514
4	Синько Татьяна Викторовна	22 441 514
5	Макарьев Евгений Васильевич	22 441 514
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		112 207 570

РЕШЕНИЕ:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

1. Зайцев Кирилл Владимирович

2. Плескевич Игорь Владимирович

3. Бер Михаил Борисович

4. Синько Татьяна Викторовна

5. Макарьев Евгений Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	18 253 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 743 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 743 443	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	17 743 443	100

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Чмут Нину Викторовну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 995 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	23 995 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 441 514
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 441 514	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	22 441 514	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 19 июня 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019	_______________________

Приложение № 1

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» 19 июня 2020 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 19 июня 2020 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат», проведенном 19 июня 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2019 год.

Вопрос 2.

РЕШЕНИЕ:

Вопрос 3.

РЕШЕНИЕ:

Вопрос 4.

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

1. Зайцев Кирилл Владимирович

2. Плескевич Игорь Владимирович

3. Бер Михаил Борисович

4. Синько Татьяна Викторовна

5. Макарьев Евгений Васильевич

Вопрос 5.

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Чмут Нину Викторовну

Вопрос 6.

Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист».

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» 19 июня 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019	_______________________

опубликовано 19.05.2020 года приложение № 1
к протоколу совета директоров АО «Петрофаск» № 1/2020 от 18.05.2020

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»
Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат» (далее по тексту - АО «Петрофаск», «Общество») в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2020 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 17 часов 00 минут.
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Петрофаск» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Петрофаск») – 29 мая 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций, а так же привилегированные акции Типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:
1. Утверждение Годового отчета АО «Петрофаск» за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2019 финансовый год;
3. Утверждение распределения прибыли АО «Петрофаск» по результатам 2019 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»;
5. Избрание Ревизора АО «Петрофаск»;
6. Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Петрофаск» при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «Петрофаск» доступна для ознакомления в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск» с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5 корп. 10,11, кабинет Генерального директора. Информация (материалы) предоставляется акционерам также во время его проведения.
Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Утверждено

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

______________ Синько Т.В.

опубликовано 14.06.2019 года

ПРОТОКОЛ

счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании

Санкт-Петербург 14.06.2019

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат"(далее - Общество).

Место нахождения общества:

Россия, г. Санкт-Петербург.

Адрес общества:196084, Санкт-Петербург, Киевская улица, дом 5 а/я 156

Место проведения собрания:

Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.06.2019.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:17:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17:40.

Время открытия общего собрания: 17:30.

Время закрытия общего собрания: 17:50.

Время начала подсчета голосов:17:45.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.05.2019

	Повестка дня общего собрания:
1	Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2018 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2018 финансовый год.
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2018 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
4	Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
5	Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
6	Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 20 мая 2019 года: 23995110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 22441514 (93.53 %).

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2018 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23995110

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23995110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22441514 (93.53 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	22441514	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2018 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22441514 (93.53 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2018 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	22441514	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2018 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22441514 (93.53 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Прибыль по итогам деятельности за 2018 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2018 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	22441514	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 119975550

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 112207570 (93.53 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Зайцев Кирилл Владимирович	22441514
2	Плескевич Игорь Владимирович	22441514
3	Бер Михаил Борисович	22441514
4	Синько Татьяна Викторовна	22441514
5	Тамазашвили Роланди Мурадович	22441514
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

Зайцев Кирилл Владимирович, Плескевич Игорь Владимирович, Бер Михаил Борисович, Синько Татьяна Викторовна, Тамазашвили Роланди Мурадович

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 5741500 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 17743443 (97.21 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Валишеву Ольгу Викторовну

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	17743443	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22441514 (93.53 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2019 год ООО АФ «Финансист».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	22441514	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах: два – для Общества, один – для Регистратора.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Алексеева Елена Валерьевна (Доверенность №461 от 25.04.2019)

Председатель счетной комиссии:

Опубликовано17 мая 2019 года

Приложение № 1

к протоколу совета директоров АО «Петрофаск» № 1/2019 от 06.05.2019

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»

Место нахождения Общества:Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2019 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:17 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций, владельцы привелегированных именных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:

Утверждение Годового отчета АО «Петрофаск» за 2018 год;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2018 финансовый год;
Утверждение распределения прибыли АО «Петрофаск» по результатам 2018 финансового года;
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»;
Избрание Ревизора АО «Петрофаск»;
Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Утверждено

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

______________ Т.В. Синько

Опубликовано 9 июня 2018 года

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (АО «Петрофаск»),

состоявшимся 08 июня 2018 года

Санкт-Петербург 08.06.2018

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат" (далее - Общество).

Место нахождения общества:

Россия, г. Санкт-Петербург.

Место проведения собрания:

Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 08.06.2018.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17:40.

Время открытия общего собрания: 17:30.

Время закрытия общего собрания: 18:00.

Время начала подсчета голосов: 17:50.

Председатель годового общего собрания акционеров - Синько Татьяна Викторовна

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Председатель счетной комиссии - Алексеева Е.В. (доверенность № 126 от 29.12.2017).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 15.05.2018: 23 627 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 22 427 314 (94.92 %).

Кворум - имеется.

	Повестка дня общего собрания:
1	Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2017 год
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2017 финансовый год.
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2017 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
4	Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
5	Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
6	Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23 627 060

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 23 627 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 427 314 (94.92 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
22 427 314

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	22 427 314	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2017 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 427 314 (94.92 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
22 427 314

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2017 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	22 427 314	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2017 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 427 314 (94.92 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
22 427 314

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Прибыль по итогам деятельности за 2017 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2017 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	22 427 314	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 118 135 300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 112 136 570 (94.92 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Тамазашвили Роланди Мурадович	22 427 314
2	Синько Татьяна Викторовна	22 427 314
3	Зайцев Кирилл Владимирович	22 427 314
4	Маринова Галина Ивановна	22 427 314
5	Плескевич Игорь Владимирович	22 427 314
6	Бер Александр Борисович	0
7	Бурундукова Елена Ивановна	0
8	Бурундуков Тимур Ильдарович	0
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание Ревизора АО «Петрофаск».

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 4 689 571 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 17 737 993 (93.67 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
17 737 993

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Валишеву Ольгу Викторовну.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	17 737 993	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 427 314 (94.92 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
22 427 314

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист»

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	22 427 314	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «Петрофаск» Синько Т.В.

опубликовано 18 мая 2018 года

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»

Место нахождения Общества:Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2018 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:17 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:

Утверждение Годового отчета АО «Петрофаск» за 2017 год;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2017 финансовый год;
Утверждение распределения прибыли АО «Петрофаск» по результатам 2017 финансового года;
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»;
Избрание Ревизора АО «Петрофаск»;
Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

Т.В. Синько __________________________

опубликовано 02 ноября 2017 года

Уведомление о возможности приобретения ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (ИНН 7810216699, ОГРН 1027804904270, место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург.)
Уважаемый акционер!
Доводим до Вашего сведения, что 01 ноября 2017 года Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (далее – Общество) в количестве 99 378 000 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00007-D-001D.
Вы имеете право приобрести целое число ценных бумаг данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих Вам обыкновенных акций по состоянию на 11 августа 2017 года, по цене размещения 10 копеек за одну акцию в течение 50 дней со дня, следующего за датой уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг (далее – срок размещения ценных бумаг). Уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг осуществляется путем размещения настоящего Уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.petrofask.ru.
Порядок определения количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое Вы вправе приобрести:
Максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое Вы можете приобрести, определяется по следующей формуле: А = В x 99 378 000/ 1 104 200 , где:
А - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель вправе приобрести на этапе размещения;
В - количество ценных бумаг Эмитента, принадлежащих потенциальному приобретателю ценных бумаг по состоянию на 11 августа 2017 года;
99 378 000 - количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
1 104 200 - общее количество ранее размещенных ценных бумаг Эмитента.
Договоры, направленные на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – Договоры), заключаются с потенциальным приобретателем путем подписания Договора в простой письменной форме. Договоры подписываются в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон). Подписание Договоров осуществляется по адресу: 196084, город Санкт-Петербург, улица Киевская, дом 5, корпус 10,11, в приемной Генерального директора, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов в течение срока размещения ценных бумаг, но не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока размещения ценных бумаг, установленного п. 8.2 зарегистрированного 01 ноября 2017 года Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Моментом заключения Договора является дата его подписания обеими сторонами (Обществом и приобретателем).
Заключение Договоров посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент.
Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после их полной оплаты и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного п. 8.2 зарегистрированного 01 ноября 2017 года Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Размещаемые акции оплачиваются после заключения Договора, но не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока размещения ценных бумаг, установленного п. 8.2 зарегистрированного 01 ноября 2017 года Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов:
Документы, оформляемые при такой оплате: платежные поручения, чеки.
Реквизиты получателя:
Полное наименование: Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат».
Сокращенное наименование: АО «Петрофаск».
ИНН: 7810216699, КПП: 781001001
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге
Сокращенное наименование: Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
Место нахождения:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество): 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург: 199406, г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д. 78/12, лит. А.
ИНН: 7702070139, КПП: 783501001.
Банковские реквизиты счета:
р/сч 40702810268000001123,
кор/сч 30101810200000000704,
БИК 044030704.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу не предусмотрена.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

С уважением,
Генеральный директор Плескевич Игорь Владимирович

26 сентября 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ

Отчет об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (АО «Петрофаск») состоявшемся 25 сентября 2017 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург
Вид повторного общего собрания акционеров: Внеочередное (повторное)
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющихправо внеочередном общем собрании акционеров: 11 августа 2017 года
Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 25 сентября 2017 года
Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корп. 10, 11, приемная Генерального директора

Председатель повторного внеочередного общего собрания акционеров Синько Татьяна Викторовна

Секретарь повторного внеочередного общего собрания акционеров (Секретарь повторного внеочередного общего акционеров назначен председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров) Маринова Галина Ивановна

Лицо, подводившее подсчет голосов:

Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии общества на повторном внеочередном общем собрании акционеров:

Маринова Галина Ивановна

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров – 1 104 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 494 514 (44,78 %).

В соответствии с п.3 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», повторное внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
О внесении Изменений в Устав Общества.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Вопрос № 1 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров – 1 104 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: 494 514 (кворум имеется).

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	494 514
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	0

Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров: отменить решение по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятое 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).

Вопрос № 2 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	494 514
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	0

Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров:определить, что Общество вправе дополнительно разместить:

- 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции);

- 100 000 000 (сто миллионов) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

Объявленные привилегированные именные акции типа А предоставляют одинаковый объем прав с привилегированными именными акциями типа А, указанными в Уставе Общества.

Вопрос № 3 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «О внесении Изменений в Устав Общества»

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	494 514
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	0

Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров: утвердить Изменения в Устав Общества

Вопрос № 4 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	494 514
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	0

Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров:увеличить уставный капитал Общества путем размещения 99 378 000 (девяносто девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций данной категории.

Способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций - закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - среди всех акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров).

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций – 10 (десять) копеек за одну акцию.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных акций - денежные средства в валюте Российской Федерации.

Отчет об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров составлен 26 сентября 2017 г.

Принятые повторным внеочередным общим собранием акционеров решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены путем нотариального удостоверения, осуществленное Васильчиковой Марией Вячеславовной временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Макаровой Ирины Борисовны.

Председатель повторного внеочередного общего собрания акционеров

____________________________ Синько Татьяна Викторовна

подпись

Секретарь повторного внеочередного общего собрания акционеров

____________________________ Маринова Галина Ивановна

подпись

04 сентября 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ

25 сентября 2017 года повторное внеочередное общее собрание акционеров
Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»
Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат» (далее по тексту - АО «Петрофаск», «Общество») в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 25 сентября 2017 г.
Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора.
Время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 17 часов 00 минут.
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрофаск» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрофаск») – 11 августа 2017 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:
1.Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).
2.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3.О внесении Изменений в Устав Общества.
4.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Петрофаск» при подготовке к повторному внеочередному общему собранию акционеров АО «Петрофаск» доступна для ознакомления в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрофаск» с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5 корп. 10,11, кабинет Генерального директора. Информация (материалы) предоставляется акционерам также во время его проведения.
Для регистрации в качестве участника повторного внеочередного общего собрания акционеров, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

Т.В. Синько __________________________

14 августа 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ

4 сентября общее собрание акционеров
Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»
Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеровАкционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат» (далее по тексту - АО «Петрофаск», «Общество») в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 04 сентября 2017 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 17 часов 00 минут.
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрофаск» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрофаск») – 11 августа 2017 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:
1.Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).
2.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3.О внесении Изменений в Устав Общества.
4.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Петрофаск» при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «Петрофаск» доступна для ознакомления в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрофаск» с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5 корп. 10,11, кабинет Генерального директора. Информация (материалы) предоставляется акционерам также во время его проведения.
Для регистрации в качестве участника внеочередного общего собрания акционеров, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

Т.В. Синько __________________________

26 сентября 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ

Еще статьи...