Опубликовано 19.06.2020г. ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат" |
| Место нахождения и адрес общества: | Россия, г. Санкт-Петербург |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 29 мая 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 19 июня 2020 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 17 час. 00 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 17 час. 30 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 17 час. 45 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 17 час. 50 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 18 час. 00 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 19 июня 2020 года |
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2019 финансовый год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2019 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
4) Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
5) Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
6) Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2019 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 23 995 110 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 23 995 110 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 22 441 514 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.53% |
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 22 441 514 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 22 441 514 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2019 финансовый год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 23 995 110 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 23 995 110 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 22 441 514 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.53% |
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 22 441 514 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 22 441 514 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2019 финансовый год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2019 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 23 995 110 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 23 995 110 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 22 441 514 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.53% |
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 22 441 514 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 22 441 514 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Прибыль по итогам деятельности за 2019 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2019 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 119 975 550 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 119 975 550 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 112 207 570 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 93.53% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Зайцев Кирилл Владимирович | 22 441 514 |
| 2 | Плескевич Игорь Владимирович | 22 441 514 |
| 3 | Бер Михаил Борисович | 22 441 514 |
| 4 | Синько Татьяна Викторовна | 22 441 514 |
| 5 | Макарьев Евгений Васильевич | 22 441 514 |
| "ПРОТИВ" | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | |
| "По иным основаниям" | 0 | |
| ИТОГО: | 112 207 570 | |
РЕШЕНИЕ:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:
1. Зайцев Кирилл Владимирович
2. Плескевич Игорь Владимирович
3. Бер Михаил Борисович
4. Синько Татьяна Викторовна
5. Макарьев Евгений Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 23 995 110 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 18 253 610 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 743 443 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.21% |
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 17 743 443 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 17 743 443 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Чмут Нину Викторовну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 23 995 110 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 23 995 110 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 22 441 514 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.53% |
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 22 441 514 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 22 441 514 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложение:
1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 19 июня 2020 года.
| Уполномоченное лицо регистратора: | |
| Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019 | _______________________ |
Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» 19 июня 2020 года
Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 19 июня 2020 года.
Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат», проведенном 19 июня 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1.
Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2019 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2019 год.
Вопрос 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2019 финансовый год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2019 финансовый год.
Вопрос 3.
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2019 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
Прибыль по итогам деятельности за 2019 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2019 год не выплачивать.
Вопрос 4.
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
РЕШЕНИЕ:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:
1. Зайцев Кирилл Владимирович
2. Плескевич Игорь Владимирович
3. Бер Михаил Борисович
4. Синько Татьяна Викторовна
5. Макарьев Евгений Васильевич
Вопрос 5.
Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Чмут Нину Викторовну
Вопрос 6.
Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист».
и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» 19 июня 2020 года.
| Уполномоченное лицо регистратора: | |
| Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019 | _______________________ |