опубликовано 19.05.2020 года                                                                                                                                                                                                                        приложение № 1
к протоколу совета директоров АО «Петрофаск» № 1/2020 от 18.05.2020

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»
Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат» (далее по тексту - АО «Петрофаск», «Общество») в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2020 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 17 часов 00 минут.
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Петрофаск» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Петрофаск») – 29 мая 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций, а так же привилегированные акции Типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:
1. Утверждение Годового отчета АО «Петрофаск» за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2019 финансовый год;
3. Утверждение распределения прибыли АО «Петрофаск» по результатам 2019 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»;
5. Избрание Ревизора АО «Петрофаск»;
6. Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Петрофаск» при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «Петрофаск» доступна для ознакомления в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск» с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5 корп. 10,11, кабинет Генерального директора. Информация (материалы) предоставляется акционерам также во время его проведения.
Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Утверждено

Председатель совета директоров АО «Петрофаск»

______________ Синько Т.В.