опубликовано 14.06.2019 года
ПРОТОКОЛ
счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании
Санкт-Петербург 14.06.2019
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат"(далее - Общество).
Место нахождения общества:
Россия, г. Санкт-Петербург.
Адрес общества:196084, Санкт-Петербург, Киевская улица, дом 5 а/я 156
Место проведения собрания:
Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 14.06.2019.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:17:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17:40.
Время открытия общего собрания: 17:30.
Время закрытия общего собрания: 17:50.
Время начала подсчета голосов:17:45.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.05.2019
| Повестка дня общего собрания: | |
| 1 | Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2018 год. |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2018 финансовый год. |
| 3 | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2018 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров. |
| 4 | Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск». |
| 5 | Избрание Ревизора АО «Петрофаск». |
| 6 | Утверждение Аудитора АО «Петрофаск». |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 20 мая 2019 года: 23995110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 22441514 (93.53 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2018 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23995110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23995110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22441514 (93.53 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу:
| Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
| ЗА | 22441514 | 100.00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2018 финансовый год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23995110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23995110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22441514 (93.53 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2018 финансовый год.
Итоги голосования по вопросу:
| Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
| ЗА | 22441514 | 100.00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вопрос № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2018 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23995110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23995110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22441514 (93.53 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Прибыль по итогам деятельности за 2018 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2018 год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу:
| Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
| ЗА | 22441514 | 100.00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 119975550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 119975550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 112207570 (93.53 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:
Итоги голосования по вопросу:
| № | ФИО кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
| 1 | Зайцев Кирилл Владимирович | 22441514 |
| 2 | Плескевич Игорь Владимирович | 22441514 |
| 3 | Бер Михаил Борисович | 22441514 |
| 4 | Синько Татьяна Викторовна | 22441514 |
| 5 | Тамазашвили Роланди Мурадович | 22441514 |
| ПРОТИВ всех кандидатов | 0 | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | 0 | |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:
Зайцев Кирилл Владимирович, Плескевич Игорь Владимирович, Бер Михаил Борисович, Синько Татьяна Викторовна, Тамазашвили Роланди Мурадович
Вопрос № 5 повестки дня:
Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23995110
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 5741500 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 18253610.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 17743443 (97.21 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Валишеву Ольгу Викторовну
Итоги голосования по вопросу:
| Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
| ЗА | 17743443 | 100.00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вопрос № 6 повестки дня:
Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23995110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23995110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22441514 (93.53 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2019 год ООО АФ «Финансист».
Итоги голосования по вопросу:
| Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
| ЗА | 22441514 | 100.00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах: два – для Общества, один – для Регистратора.
Уполномоченное лицо Регистратора:
| Алексеева Елена Валерьевна (Доверенность №461 от 25.04.2019) |
Председатель счетной комиссии: