Опубликовано17 мая 2019 года
Приложение № 1
к протоколу совета директоров АО «Петрофаск» № 1/2019 от 06.05.2019
Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»
Место нахождения Общества:Россия, г. Санкт-Петербург
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат»
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат» (далее по тексту - АО «Петрофаск», «Общество») в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2019 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:17 часов 00 минут.
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Петрофаск» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Петрофаск») – 20 мая 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций, владельцы привелегированных именных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск»:
- Утверждение Годового отчета АО «Петрофаск» за 2018 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2018 финансовый год;
- Утверждение распределения прибыли АО «Петрофаск» по результатам 2018 финансового года;
- Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»;
- Избрание Ревизора АО «Петрофаск»;
- Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Петрофаск» при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «Петрофаск» доступна для ознакомления в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Петрофаск» с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5 корп. 10,11, кабинет Генерального директора. Информация (материалы) предоставляется акционерам также во время его проведения.
Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Утверждено
Председатель совета директоров АО «Петрофаск»
______________ Т.В. Синько