Опубликовано 9 июня 2018 года
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (АО «Петрофаск»),
состоявшимся 08 июня 2018 года
Санкт-Петербург 08.06.2018
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Петербургский фасовочный комбинат" (далее - Общество).
Место нахождения общества:
Россия, г. Санкт-Петербург.
Место проведения собрания:
Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корпус 10, 11, приемная Генерального директора
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 08.06.2018.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17:40.
Время открытия общего собрания: 17:30.
Время закрытия общего собрания: 18:00.
Время начала подсчета голосов: 17:50.
Председатель годового общего собрания акционеров - Синько Татьяна Викторовна
Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.
Председатель счетной комиссии - Алексеева Е.В. (доверенность № 126 от 29.12.2017).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 15.05.2018: 23 627 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 22 427 314 (94.92 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум - имеется.
Повестка дня общего собрания: | |
1 | Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2017 год |
2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2017 финансовый год. |
3 | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2017 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров. |
4 | Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск». |
5 | Избрание Ревизора АО «Петрофаск». |
6 | Утверждение Аудитора АО «Петрофаск». |
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «Петрофаск» за 2017 год
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23 627 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 23 627 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 427 314 (94.92 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
22 427 314
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Петрофаск» за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
ЗА | 22 427 314 | 100.00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Петрофаск», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Петрофаск» за 2017 финансовый год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23 627 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 23 627 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 427 314 (94.92 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
22 427 314
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПЕТРОФАСК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ПЕТРОФАСК» за 2017 финансовый год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
ЗА | 22 427 314 | 100.00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Петрофаск» по результатам 2017 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23 627 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 23 627 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 427 314 (94.92 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
22 427 314
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Прибыль по итогам деятельности за 2017 год направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности за 2017 год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
ЗА | 22 427 314 | 100.00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск».
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 118 135 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 118 135 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 112 136 570 (94.92 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрание членов Совета директоров АО «Петрофаск»:
Итоги голосования по вопросу:
№ | ФИО кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
1 | Тамазашвили Роланди Мурадович | 22 427 314 |
2 | Синько Татьяна Викторовна | 22 427 314 |
3 | Зайцев Кирилл Владимирович | 22 427 314 |
4 | Маринова Галина Ивановна | 22 427 314 |
5 | Плескевич Игорь Владимирович | 22 427 314 |
6 | Бер Александр Борисович | 0 |
7 | Бурундукова Елена Ивановна | 0 |
8 | Бурундуков Тимур Ильдарович | 0 |
ПРОТИВ всех кандидатов | 0 | |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | 0 |
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 |
Вопрос № 5 повестки дня:
Избрание Ревизора АО «Петрофаск».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23 627 060
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 4 689 571 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 18 937 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 17 737 993 (93.67 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
17 737 993
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать Ревизором АО «Петрофаск»: Валишеву Ольгу Викторовну.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
ЗА | 17 737 993 | 100.00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 6 повестки дня:
Утверждение Аудитора АО «Петрофаск».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 23 627 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 23 627 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22 427 314 (94.92 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
22 427 314
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором АО «Петрофаск» на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Финансист»
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
ЗА | 22 427 314 | 100.00 |
ПРОТИВ | 0 | 0.00 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | 0.00 |
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене | 0 | 0.00 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Петрофаск» Синько Т.В.