26 сентября 2017 года
ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ
Отчет об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Петербургский фасовочный комбинат» (АО «Петрофаск») состоявшемся 25 сентября 2017 года
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Петербургский фасовочный комбинат»Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург
Вид повторного общего собрания акционеров: Внеочередное (повторное)
Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющихправо внеочередном общем собрании акционеров: 11 августа 2017 года
Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 25 сентября 2017 года
Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 5, корп. 10, 11, приемная Генерального директора
Председатель повторного внеочередного общего собрания акционеров Синько Татьяна Викторовна
Секретарь повторного внеочередного общего собрания акционеров (Секретарь повторного внеочередного общего акционеров назначен председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров) Маринова Галина Ивановна
Лицо, подводившее подсчет голосов:
Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии общества на повторном внеочередном общем собрании акционеров:
Маринова Галина Ивановна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 104 200.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров – 1 104 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 494 514 (44,78 %).
В соответствии с п.3 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», повторное внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум имеется.
Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:
- Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- О внесении Изменений в Устав Общества.
- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Вопрос № 1 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «Об отмене решения по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятого 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.)»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров – 1 104 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: 494 514 (кворум имеется).
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:
Варианты голосования | Число голосов |
ЗА | 494 514 |
ПРОТИВ | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н | 0 |
Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров: отменить решение по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, принятое 09.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 09.06.2017 г.).
Вопрос № 2 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров – 1 104 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: 494 514 (кворум имеется).
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:
Варианты голосования | Число голосов |
ЗА | 494 514 |
ПРОТИВ | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н | 0 |
Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров:определить, что Общество вправе дополнительно разместить:
- 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции);
- 100 000 000 (сто миллионов) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции).
Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.
Объявленные привилегированные именные акции типа А предоставляют одинаковый объем прав с привилегированными именными акциями типа А, указанными в Уставе Общества.
Вопрос № 3 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «О внесении Изменений в Устав Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров – 1 104 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: 494 514 (кворум имеется).
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:
Варианты голосования | Число голосов |
ЗА | 494 514 |
ПРОТИВ | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н | 0 |
Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров: утвердить Изменения в Устав Общества
Вопрос № 4 повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров – 1 104 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 104 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: 494 514 (кворум имеется).
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:
Варианты голосования | Число голосов |
ЗА | 494 514 |
ПРОТИВ | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н | 0 |
Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием акционеров:увеличить уставный капитал Общества путем размещения 99 378 000 (девяносто девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций данной категории.
Способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - среди всех акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.
Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров).
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций – 10 (десять) копеек за одну акцию.
Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных акций - денежные средства в валюте Российской Федерации.
Отчет об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров составлен 26 сентября 2017 г.
Принятые повторным внеочередным общим собранием акционеров решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены путем нотариального удостоверения, осуществленное Васильчиковой Марией Вячеславовной временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Макаровой Ирины Борисовны.
Председатель повторного внеочередного общего собрания акционеров
____________________________ Синько Татьяна Викторовна
подпись
Секретарь повторного внеочередного общего собрания акционеров
____________________________ Маринова Галина Ивановна
подпись